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Licencia Bancaria Offshore en Puerto Rico
FAS CPA & Consultants

Detalles del Servicio

Puerto Rico es una gran jurisdicción para solicitar una licencia bancaria offshore. Tu banco formará parte del sistema bancario de EE.UU. y tus clientes estarán libres de informes CRS.

Licencia Entidades Financieras Internacionales (EFI) en Puerto Rico

La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCFI) es responsable de las licencias para las Instituciones Financieras Internacionales (IFE). Una IFE está autorizada para: Realizar banca tradicional con no residentes de Puerto Rico.

Requisitos de Licencia IFE

1) Articulos de Incorporación y estatutos. 2) Rentar una oficina. 3) Contratar 4 empleados. 4) Capital Autorizado $5.000.000. Capital inicial $1.500.000. 5) $300.000 garantías financieras aceptables al OCFI. 6) Aplicación al OFCI para organizar la IFE. 7) $5.000 no reembolsable y costo anual del mismo valor. 8) Estados financieros personales para accionistas con 10% o más de propiedad. 9) Cumplir con US Bank Secrecy Act, Patriot Act y con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 10. Cuando estos requisitos se cumplan, la exencio'n tributaria será autorizada por 3 períodos consecutivos de 15 anos por un total de 45 anos.

Proceso de Aprobación

La aplicación para establecer una IFE se divide en dos etapas y toma 180 días para su aprobación: 1a. etapa incluye la organización de la IFE. 2a. etapa empieza luego de la emisión del permiso para organizar la IFE se haya emitido.
Planes De Precios

Plata

$300K

Costo de Aplicación

Oro

$400K

Costo de Aplicación

Platino

$500K

Costo de Aplicación

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Los Clientes Opinan

Testimonios de Nuestros Clientes

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    Al Kusner
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    Empresario

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      Gala Cedeño
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        Carlos Lange
        Carlos Lange

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          David Barcelo
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          Empresario

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