1) Articulos de Incorporación y estatutos. 2) Rentar una oficina. 3) Contratar 4 empleados. 4) Capital Autorizado $5.000.000. Capital inicial $1.500.000. 5) $300.000 garantías financieras aceptables al OCFI. 6) Aplicación al OFCI para organizar la IFE. 7) $5.000 no reembolsable y costo anual del mismo valor. 8) Estados financieros personales para accionistas con 10% o más de propiedad. 9) Cumplir con US Bank Secrecy Act, Patriot Act y con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 10. Cuando estos requisitos se cumplan, la exencio'n tributaria será autorizada por 3 períodos consecutivos de 15 anos por un total de 45 anos.