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Estrategias Offshore para Fintechs
FAS CPA & Consultants

Detalles del Servicio

Tu Fintech necesita una licencia de MSB y la cuenta correspondiente para atender a tus clientes con su transferencia de dinero.

Procesador De Pagos Internacionales

Si deseas iniciar un procesador de pagos propio, deberás asociarte con un banco correspondiente. No es fácil obtener una cuenta bancaria correspondiente hoy en día, pero con una política AML (Prevención de blanqueo de capitales) sólida y políticas y procedimientos regulares establecidos y por escrito, los bancos correspondientes pueden considerar tu solicitud. Tu empresa FINTECH también puede planear convertirse en un banco offshore (fuera del país de residencia). Puerto Rico, Caimán y Dominica son buenas jurisdicciones. Para las empresas Fintech que realizan blockchain (base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación usando un sistema de encriptación) y negocios en la UE, Lituania también ofrece una licencia bancaria especial diseñada para la banca de tecnología y criptomonedas. Recientemente, una de las solicitudes de licencia especial de nuestros clientes fue aprobada en Lituania.

Licencias de Transmisor de Dinero (MT)

En los EE. UU., Uno de los mayores desafíos que enfrentan las nuevas empresas en el espacio FINTECH es el de las licencias de transmisor de dinero. Obtener licencias de transmisor de dinero no es fácil. Implica una gran cantidad de papeleo, dinero y tiempo. Puede tomar hasta dos años acumular las 50 licencias estatales para los Estados Unidos. No hace falta decir que no todos los startups (empresa emergente) fintech requieren una cobertura de licencia de transmisor de dinero. Para la mayoría, las licencias no serían un requisito, pero para aquellos que tocan dinero como parte de su modelo comercial, es muy importante obtener licencias de transmisor de dinero de los estados en los que se encuentran sus clientes.

Cuenta Bancaria de Corresponsalía

Una cuenta corresponsal es una cuenta establecida por una institución bancaria para recibir depósitos, realizar pagos en nombre de o manejar otras transacciones financieras para otra institución financiera. Las cuentas de corresponsalía se establecen mediante acuerdos bilaterales entre los dos bancos.

Planes De Precios

Plata

$35K

Costo de Formación

Oro

$70K

Costo de Formación

Platino

$75K

Costo de Formación

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Los Clientes Opinan

Testimonios de Nuestros Clientes

Fulton es un CPA maravilloso que comprende completamente la ley fiscal y brinda consejos honestos a sus clientes.

    Al Kusner
    Al Kusner

    Empresario

    Gracias a FAS CPA & Consultants y Fulton Abraham Sanchez, CPA me fue posible resolver mi deuda de $479.677,71 que tenía con el IRS.

      Gala Cedeño
      Gala Cedeño

      Empresaria

      Mi experiencia con FAS CPA & Consultants ha sido increíble y su profesionalismo es impecable. Los recomiendo con toda confianza.

        Carlos Lange
        Carlos Lange

        Empresario

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          David Barcelo
          David Barcelo

          Empresario

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