Cómo Abrir un Fondo de Inversión en las Islas Caimán

Paraíso Fiscal Offshore de Caimán Revelará los Nombres de los Propietarios de las Empresas

Acción llamada «El Efecto Salisbury»

La información sobre la propiedad de las empresas será publicada por los paraísos fiscales de las Islas Caimán.

Entre 2010 y 2016, el Primer Ministro de Gran Bretaña apuntó a las empresas fantasmas anónimas en paraísos fiscales en el extranjero. David Cameron hizo del Reino Unido el primer país del G20 en publicar un registro disponible al público, y estaba tratando de que los territorios británicos hicieran lo mismo.

The Economist informó recientemente que cuando renunció en 2016, los activistas continuaron. Su persistencia ha dado frutos ahora.

Anti-lavado de dinero

Un proyecto de ley contra el lavado de dinero está diseñado para obligar a los territorios del Caribe y el Atlántico a crear registros públicos antes del 31 de diciembre de 2020. Esto afecta a las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bermudas y, lo más importante, las Islas Caimán.

Hasta hace poco no parecía que el proyecto de ley fuera a pasar. Eso cambió cuando Sergei Skripal, un ex espía ruso, fue envenenado en suelo británico. El ataque con agente nervioso en Salisbury, una ciudad del sur de Inglaterra, centró la atención del gobierno británico en las acciones rusas de manera más general.

Ahora era el momento de detener el uso de los ricos rusos de Gran Bretaña y los paraísos fiscales para lavar dinero sucio. Un lobista dijo: «Todo se debe al efecto Salisbury», nombrando a la ciudad donde fue asesinado el ex espía.

⇒ Esto podría ser «el mayor movimiento contra la corrupción en años», dice Global Witness, un grupo de campaña en el Reino Unido.

⇒ Los territorios están furiosos. Anteriormente, se les permitía determinar sus propias políticas financieras.

⇒ Los territorios creen que sus regímenes de transparencia fiscal y anti-lavado de dinero son tan buenos como los de varios países de la OCDE, incluso los Estados Unidos.

⇒ Mantienen registros centrales de propiedad que son accesibles rápidamente por la policía, pero no se publican públicamente.

⇒ Las empresas fantasma de las BVI son especialmente comunes en casos de corrupción y evasión de impuestos.

⇒ El acceso público es importante porque la policía necesita la ayuda de ONG y periodistas. La policía carece de recursos para iniciar investigaciones, solo responden cuando ya hay evidencia de irregularidades.

Habrá más presión para un trato similar en Jersey, Guernsey y la Isla de Man. Nunca fueron colonias británicas, por lo que será más difícil obligarlas a hacer los mismos cambios. Jersey planea luchar por mantener la «confidencialidad conforme», hasta que cambien los estándares globales.

Se recomienda que cualquier persona que tenga cuentas offshore en cualquier área, pero especialmente en las BVI, Caimán o Bermudas, revise sus tenencias.

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