Pasos Para Crear Empresas Offshore
Una empresa offshore es una entidad legal incorporada en un país o jurisdicción con poca o ninguna tributación. Los beneficios de una empresa offshore incluyen cero impuestos corporativos, leyes comerciales flexibles, protección de activos y confidencialidad, así como protección contra cambios políticos y económicos y los riesgos asociados con ellos. Para mantener la exención fiscal, la empresa offshore no debe operar en el territorio del país de incorporación.
Cómo Crear una Empresa Offshore
Crear una empresa offshore se puede desglosar en tres pasos. Sin embargo, hoy en día puede tomar menos tiempo y completarse en línea con una documentación mínima.
El primer paso para abrir una empresa offshore es elegir la jurisdicción y la estructura del vehículo offshore que sean adecuados para usted. Hay muchas similitudes entre las jurisdicciones y las estructuras, por lo que es importante preguntarse cuál será la función principal de la entidad. Dado que la industria offshore está en constante cambio, uno debe tener información actualizada. La segunda pregunta a hacerse es en qué parte del mundo le gustaría incorporar la empresa, teniendo en cuenta que podría querer mantener el negocio cerca de casa.
Otra tarea importante es investigar las leyes fiscales, ya que son diferentes en cada país. Tener un contador o abogado calificado es esencial para considerar leyes como el Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal, el Estándar Común de Reporte y la Corporación Extranjera Controlada, ya que influirán en la estructura de la empresa, la ubicación y el vehículo corporativo que se utilizará.
Durante esta primera etapa, si su negocio está creado para realizar transacciones financieras con clientes, necesitará tener una cuenta bancaria personal o corporativa. Dado que la industria bancaria offshore está siempre cambiando, se necesitan verificaciones de antecedentes más extensas.
El segundo paso a seguir es redactar el documento legal para la formación de la empresa, que establecerá las responsabilidades de los Directores y Accionistas. Este documento es extremadamente importante ya que determina la estructura interna del negocio y asegurará adecuadamente sus activos y la privacidad de los individuos.
Una vez redactado el documento legal, deberá presentar un propietario beneficiario, copia del pasaporte, dirección física y pagar la tarifa de procesamiento y gubernamental. Sin embargo, la documentación puede variar según la jurisdicción.
El tercer y último paso es enviar la documentación al registro de empresas correspondiente. Los documentos corporativos se recibirán de 6 a 8 semanas después de la inscripción de la empresa.
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Jurisdicciones para la Incorporación de Empresas Offshore
Hay muchos lugares donde puede incorporar su empresa offshore, que se adaptan y sirven a diferentes necesidades empresariales. Recomendamos jurisdicciones que proporcionen los requisitos mínimos de responsabilidad cero, confidencialidad y protección de activos. Dependiendo de la estructura y los objetivos de su negocio, Belice es una de las mejores opciones. Otras jurisdicciones atractivas a considerar, dependiendo de su plan de negocios, son Caimán, BVI, Antigua y Nueva Zelanda. Aquí están algunas de las mejores características de ciertas ubicaciones.
⇒ Para simplicidad: Seychelles, Nevis o Belice.
⇒ Para protección de activos: Islas Cook.
⇒ Para operar un negocio internacionalmente: Panamá.
⇒ Para hacer negocios en Asia: Hong Kong o Singapur.
⇒ Para servicios financieros o una entidad con licencia de Forex: Belice, Panamá o Nueva Zelanda.
⇒ Para fondos de cobertura o compatibilidad con la regulación de EE.UU.: Islas Caimán.
Operar a través de una empresa offshore le permite llevar a cabo su negocio de manera eficiente y con un nivel de privacidad y anonimato. Tener cuentas bancarias y activos en una empresa offshore, en lugar de a su nombre, maximiza la seguridad. En muchas jurisdicciones, los oficiales de la empresa, los accionistas y los propietarios beneficiarios no están en registros públicos y su privacidad está garantizada por ley.
⇒ Corporación Offshore.
⇒ Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) de miembro único offshore.
⇒ LLC offshore de múltiples miembros.
Corporaciones Offshore
Una corporación offshore, también conocida como Compañía Internacional de Negocios o IBC Offshore, proporciona el mismo nivel de protección de activos, pero se trata de manera diferente en el código fiscal.
Una Compañía de Responsabilidad Limitada offshore está vinculada a sus miembros como una entidad de paso para propósitos fiscales en EE. UU. Una LLC offshore de miembro único se trata como una entidad desconsiderada para el IRS. Esta estructura de inversión y protección de activos ha simplificado los requisitos de reporte en EE. UU. y reducirá sus costos de mantenimiento anual con el IRS si se selecciona.
Una LLC offshore de miembro único es más adecuada para:
⇒ Administrar su IRA autodirigido.
⇒ Mantener una cuenta bancaria offshore para un residente de EE. UU. que busca protección de activos.
⇒ Mantener un negocio internacional que se espera que genere ganancias netas menores que la Exclusión de Ingresos Ganados en el Extranjero.
Una LLC offshore de múltiples miembros también es una entidad de paso para propósitos fiscales en EE. UU. Sin embargo, se reporta como una sociedad y requiere una declaración de impuestos más compleja. Las sociedades LLC offshore se utilizan principalmente en acuerdos de empresas conjuntas.
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Beneficios de las Empresas Offshore
Hay beneficios al tener una empresa offshore y varios factores a considerar al elegir el lugar y la estructura empresarial adecuados.
⇒ Privacidad y seguridad financiera. Sin embargo, esto puede ser difícil de lograr cuando vive en ciertos países, esto no siempre es un problema de esconder su dinero sino de protegerse uno mismo.
⇒ Cumplir con los requisitos legales en un país en el que desea invertir en propiedades. En muchos países, no se le permite comprar propiedades como extranjero y eso significa que debe abrir una empresa offshore para poder invertir allí.
⇒ Puede tener fondos de inversión en lugares con neutralidad fiscal. El beneficio de ubicaciones como las Islas Caimán, que tienen políticas fiscales más bajas, permite a las personas acceder a ofertas de inversión que pueden no estar disponibles para los fondos de inversión de EE. UU.
⇒ Eficiencia y marco legal. Cuando vive en un país que hace que establecer una empresa sea extremadamente burocrático y mover dinero sea aún más difícil, tiene sentido buscar otros lugares. Sin embargo, debe considerar las políticas fiscales de ese país en caso de que el proceso sea más fácil, pero las reformas fiscales hacen que sea costoso tener una empresa.
⇒ La infraestructura bancaria también es verdaderamente importante. Tener acceso a mejores opciones bancarias puede llevar a mejores oportunidades en relación con los fondos de inversión y las políticas fiscales, ya que ciertos países pueden no aceptar que bancos extranjeros operen allí.
⇒ Tener una empresa offshore para proteger sus activos de acreedores, demandantes, abogados, miembros de la familia y ex cónyuges, etc. Lugares como St. Kitts y Nevis requieren otros procesos como la publicación de una fianza antes de que puedan demandar a una persona.
⇒ Evitar el impuesto sobre ganancias de capital. Sabemos que cada país tiene diferentes leyes sobre el impuesto a las ganancias de capital. Sin embargo, si usted es ciudadano de EE. UU., realmente no puede evitar pagar el impuesto sobre ganancias de capital, incluso si otros países permiten estructuras que eviten este impuesto mediante transferencias indirectas de activos.
⇒ Tener acceso a impuestos más bajos es una razón por la que algunos países ofrecen tasas impositivas más bajas; quieren desarrollar sus economías. Pero también debemos tener en cuenta que hay reglas sobre precios de transferencia en la mayoría de los países.
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Los Estados Unidos es un mercado deseable para muchos ciudadanos de países extranjeros. Personas de todo el mundo quieren aprovechar las numerosas oportunidades de negocio disponibles, pero a menudo no están seguras de la forma correcta de proceder. Hay varias consideraciones y tareas importantes que deben completarse para los ciudadanos extranjeros que desean establecer una empresa en los Estados Unidos.
Estructura Empresarial y Registro de Empresas Offshore en EE.UU.
Si su negocio tendrá una presencia física en los Estados Unidos, es aconsejable considerar la creación de una entidad empresarial, como una corporación o una sociedad de responsabilidad limitada (LLC). Tenga en cuenta que los extranjeros no pueden crear una corporación «S», ya que no son ciudadanos y presentan declaraciones de impuestos individuales, y es en estas donde las corporaciones S reportarían sus ingresos empresariales.
Establecer una empresa en EE.UU. generalmente requiere presentar los artículos de incorporación y un agente registrado en el estado en el que desea incorporarse. Además, suele haber una tarifa para procesar su solicitud. Sin embargo, tenga en cuenta que, aunque el proceso de incorporación es el mismo para los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros, las consecuencias fiscales no lo son. Dependiendo de la estructura seleccionada, su empresa será responsable de ciertos impuestos, y no pagar estos impuestos tendrá graves consecuencias para su nuevo negocio. Es prudente hablar con un contador o consultor empresarial sobre las opciones y lo que funcionará mejor para su situación.
Una corporación es una entidad legal independiente que existe separadamente de las personas que la poseen, controlan y administran. Las corporaciones pueden celebrar contratos, pagar impuestos y realizar varias otras transacciones comerciales. Además, hay una diferencia entre las corporaciones «con fines de lucro» y «sin fines de lucro»: la primera se forma para generar ingresos para los accionistas, propietarios y empleados. La segunda se forma generalmente con el propósito de financiar actividades religiosas, benéficas o educativas.
Al formar cualquiera de los tipos de corporación, se requiere un Artículo de Incorporación. Las corporaciones con fines de lucro deben incluir el nombre de la corporación, dirección física, el número total de acciones que la corporación está autorizada a tener en circulación en cualquier momento, el nombre y la dirección en Florida de un Agente Registrado, quien será responsable de aceptar el servicio de proceso en nombre de la corporación, una declaración firmada del Agente Registrado, nombres y direcciones de las partes que están formando la corporación y la firma de al menos un incorporador. Las organizaciones sin fines de lucro deben incluir todos estos elementos, excepto la información sobre las acciones. Además, las organizaciones sin fines de lucro deben presentar el propósito específico de la organización, la forma en que se eligen o nombran los directores y cualquier limitación a los poderes corporativos. Las organizaciones sin fines de lucro que buscan exenciones fiscales federales deben tener en cuenta la cláusula de «propósito específico».
Asuntos Legales
Dirigir un negocio en un país extranjero significa que debe cumplir con las reglas legales de ese país. Esto requiere que el propietario de la empresa se familiarice con las leyes de la jurisdicción. Las áreas de relevancia legal son la privacidad de los datos, el trabajo y el empleo, y las leyes de propiedad intelectual. Además, querrá conocer bien las leyes de valores y cualquier regulación corporativa que se aplique a su tipo específico de negocio.
Cómo Abrir una Empresa en EE.UU. Como Extranjero
Si está buscando establecer una empresa en los Estados Unidos y es de otro país, es posible que necesite estar en los EE.UU. por un período prolongado por asuntos de negocios. Si tiene una tarjeta verde, es libre de iniciar un negocio en los EE.UU. Otra opción es solicitar una visa E-2 o EB-5, que generalmente se conocen como visas de «inversionista». La visa E-2 tiene varios requisitos, incluyendo ser un ciudadano legal de uno de los países del tratado, haber invertido o estar en proceso de invertir en los EE.UU., debe haber invertido una cierta cantidad, generalmente al menos $100,000, y debe planear regresar a su país de origen una vez que expire la visa. La visa EB-5 tiene requisitos de nacionalidad menos estrictos pero requiere una mayor cantidad de inversión monetaria de al menos $1,000,000. Además, el negocio debe crear al menos diez empleos a tiempo completo. También puede haber otras opciones que se estén desarrollando específicamente para los propietarios de negocios extranjeros.
Formar una empresa offshore puede crear muchas ventajas para su negocio. Pero la verdad es que algunas jurisdicciones son mejores que otras en general y, específicamente, en su situación particular. Mientras que es mejor para una empresa que comercia en la UE formarse en Bulgaria o Chipre, un no ciudadano de EE. UU. se beneficiará más si establece una empresa offshore en Wyoming o Delaware, EE.UU.
El Registro de Empresas Offshore en EE.UU.
Estados Unidos se ha convertido en el nuevo paraíso fiscal para muchas personas adineradas de todo el mundo, reemplazando con éxito destinos de cuentas offshore bien conocidos como Bermudas, Suiza y las Islas Caimán. Esto es lo que sucedió en resumen: En 2010, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), que requiere que todos los bancos extranjeros revelen información personal y financiera sobre los contribuyentes de EE.UU. que tienen cuentas offshore con ellos. Solo un puñado de países se negó a cumplir.
EE.UU. también se ha negado a formar parte del acuerdo del Estándar Común de Reporte, firmado por más de 100 otros países, lo que efectivamente convirtió a los Estados en el nuevo paraíso fiscal.
Varias organizaciones financieras como Rothschild & Co. y Trident & Co. tienen miles de cuentas offshore registradas en los tres estados más favorables: Nevada, Wyoming y Dakota.
Registro de Empresas Offshore en EE.UU.
Lista de Jurisdicciones de Empresas Offshore en EE.UU.:
Cómo Abrir una Empresa Offshore en Wyoming
Wyoming es excelente para una empresa offshore de comercio electrónico.
La mejor opción para una startup de comercio electrónico sería formar una empresa offshore en Wyoming. Las principales razones son estas:
⇒ Puede elegir la estructura empresarial para su empresa (la mejor opción es generalmente una LLC).
⇒ Puede establecer una empresa offshore y una cuenta bancaria en un solo lugar.
⇒ Puede acceder a su cuenta bancaria en línea.
⇒ No hay requisito de capital mínimo para abrir una cuenta bancaria empresarial.
Establecer una Empresa Offshore en Wyoming es Rápido
Wyoming es una de las jurisdicciones más rápidas en lo que respecta a la formación de estructuras empresariales. Generalmente toma solo 3 días hábiles para establecer la empresa y luego otras 3 semanas para la cuenta bancaria empresarial. Sin embargo, este proceso depende en gran medida de la documentación que pueda proporcionar y la rapidez con que lo haga.
Tener una Empresa Offshore en Wyoming es Libre de Estrés
Además de poder establecer una empresa rápidamente en Wyoming, operarla también parece muy sencillo, al menos en términos de menos papeleo y compromisos adicionales. Es un buen lugar para pequeñas empresas y startups porque:
⇒ Cobra tarifas anuales más bajas.
⇒ No hay obligación de asistir a reuniones anuales.
⇒ No hay requisito de informe de auditoría.
La Tasa de Impuestos en Wyoming es Cero
De hecho, la tasa de impuestos en Wyoming es cero. Eso por sí solo es una razón suficiente para establecer su empresa offshore aquí y en ningún otro lugar. Cuando añadimos el beneficio de la fuerte economía y clima político de EE. UU., no pensaría en formar su estructura empresarial en ninguno de los populares paraísos fiscales del Caribe.
Cómo Abrir una Empresa Offshore en Delaware
El mejor lugar para abrir una cuenta offshore o una empresa para proteger su patrimonio es Delaware. Esto ha despertado el interés de muchos inversores internacionales que buscan constantemente formas de encontrar más privacidad para sus finanzas. Sin duda, una de las formas de hacerlo ahora es llevar su riqueza a ciertos estados de EE. UU. Habiendo leído eso, naturalmente querrá saber cómo abrir una empresa offshore en Delaware y le daremos la respuesta.
Beneficios de Abrir una Empresa Offshore en Delaware
Los beneficios de abrir una empresa offshore en Delaware son muchos. Aquí hay una pequeña lista:
⇒ El Director, Oficial y accionista pueden ser la misma persona y un no ciudadano de EE. UU.
⇒ No hay limitaciones sobre dónde mantener los libros y registros de su empresa.
⇒ La responsabilidad personal de los directores y accionistas está limitada.
⇒ Impuesto de franquicia bajo.
⇒ No hay impuestos sobre ingresos ganados en el extranjero.
⇒ No hay impuesto sobre ventas (IVA).
⇒ No hay impuesto sobre propiedad tangible.
Cuándo no es una buena idea abrir una empresa offshore en Delaware:
⇒ Si tiene empleados o presencia física (oficina) en otros estados. Esto no se aplica a sus oficinas internacionales o trabajo remoto.
Procedimiento para Abrir una Empresa Offshore en Delaware
El procedimiento para abrir una empresa offshore en Delaware no es complicado en absoluto. Como extranjero, tiene derecho a formar y poseer una empresa en EE. UU. a menos que haya sido específicamente prohibido por la ley. Esto se aplicaría si usted es:
⇒ Un menor de edad.
⇒ Un residente de un país que apoya continuamente a organizaciones terroristas.
⇒ Un residente de un país que no tiene relaciones diplomáticas con EE.UU.
⇒ Un residente de un país cuyo gobierno no es reconocido por EE.UU.
Si nada de esto se aplica a usted, entonces el procedimiento para crear su empresa offshore en Delaware será bastante sencillo. Hay muchas empresas cuyo propósito principal es ayudarlo a formar su propia organización en Delaware. En general, necesitará:
⇒ Su prueba de identidad (pasaporte).
⇒ Nombre elegido para su empresa (no debe contener palabras como universidad, seguro, banco o lotería).
⇒ Detalles de contacto.
⇒ Pago para la formación de la empresa.
El proceso tampoco toma mucho tiempo. Delaware procesará su solicitud dentro de 2-3 días hábiles, lo cual es más rápido que los tiempos de espera en otros estados, donde el mismo proceso toma de 5 a 7 días hábiles.
Algo muy importante a tener en cuenta es que no todas las empresas que ofrecen servicios de incorporación en línea son legítimas. No querrá convertirse en víctima de un fraude en línea. La mejor política es consultar con un abogado o contador certificado que pueda decirle los requisitos exactos y orientarlo en la dirección correcta para completar el proceso de formación de su empresa offshore en Delaware.
Los lectores deben tener en cuenta que este artículo solo tiene la intención de transmitir información general sobre estos temas y que FAS CPA & Consultants (FAS) de ninguna manera pretende que el contenido de este artículo se interprete como asesoramiento o servicios profesionales de contabilidad, negocios, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. Este artículo no puede servir como sustituto de dichos servicios o asesoramiento profesional. Cualquier decisión o acción que pueda afectar el negocio del lector no debe basarse únicamente en el contenido de este artículo, sino que debe consultarse con un asesor profesional calificado. FAS no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. Este artículo está sujeto a cambios en cualquier momento y por cualquier motivo.
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