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10 Estrategias Para Operaciones Bancarias Offshore


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  • Jurisdicción

Comenzar una empresa offshore es muchas veces un reto debido a las multiples jurisdicciones disponibles, dependiendo del prop6sito de su negocio offshore.

  • Licencia Bancaria Offshore

Las licencias de banca offshore se clasifrcan en 2 tipos: tipo A para tomar los dep6sitos en todas partes, incluida la jurisdicción offshore y tipo B para tomar depósitos en todas partes, excepto en la jurisdicción offshore.

  • Licencia Bancaria Estadounidense

Desde 2012, uno de los territories asociados de los EE. UU., Puerto Rico, esta ofreciendo una licencia para banca internacional. Funciona como una licencia de Banca Offshore tipo B.

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Las jurisdicciones para incorporar una compañía offshore

Hay un montón de lugares, donde se puede incorporar tu empresa offshore, que pueda servir diferentes necesidades de negocio. Recomendamos jurisdicciones que proporcionan requisitos mínimos de cero responsabilidad, confidencialidad y protección de activos. Dependiendo de tu estructura y los objetivos de negocio, Belice es una de las mejores opciones para elegir. Entre otras jurisdicciones de peso para considerar, en función de su plan de negocio están las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, Antigua y Nueva Zelanda. Aquí están algunas de las mejores características de ciertos lugares.

  • Para simplificar: Seychelles, Nevis o Belice.
  • Para la protección de activos: Islas Cook.
  • Para operar un negocio internacional: Panamá.
  • Para hacer negocios en Asia: Hong Kong o Singapur.
  • Para los servicios financieros o Forex entidad con licencia: Belice, Panamá y Nueva Zelanda.
  • Para los fondos de cobertura o compatibilidad con la regulación de Estados Unidos: Islas Caimán.

Operando a través de una sociedad offshore te permite realizar tu negocio de manera eficiente y en un nivel de privacidad y anonimato. Tener cuentas y activos bancarios en una sociedad offshore, en lugar de tu nombre, maximiza la seguridad. En muchas jurisdicciones, los funcionarios de la empresa, los accionistas y titulares beneficiarios no están en el registro público y su privacidad está garantizada por ley.

  • Sociedad offshore
  • Sociedad de Responsabilidad Limitada Offshore de un único miembro (LLC)
  • Offshore LLC de miembros múltiples

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada Offshore está ligada a sus miembros como una entidad de paso para efectos fiscales estadounidenses.

Un miembro de un Offshore LLC es tratado como una entidad no considerada por el IRS. Esta estructura de inversión y protección de activos simplifica los requisitos de información de Estados Unidos y reduce tus costos anuales de mantenimiento con el IRS si es seleccionado.

Una Offshore LLC de un único miembro es más adecuado para lo siguiente:

  • Para manejar tu IRA auto dirigido.
  • Para mantener una cuenta bancaria offshore para un residente de Estados Unidos en busca de protección de activos.
  • Para mantener un negocio internacional que se espera que genere beneficios netos que son menores a la Exclusión de Ingresos Ganados en el Extranjero.

Una Offshore LLC de miembros múltiples es también una entidad de flujo continuo bajo efectos fiscales estadounidenses. Sin embargo, se reporta como una asociación y requiere una declaración de impuestos compleja. Las asociaciones Offshore LLC se utilizan principalmente en empresas mixtas.

Para hablar sobre los beneficios de los RIG y de sociedades de responsabilidad limitada, haz clic en el botón de abajo y programa una consulta. Estaremos encantados de darte más detalles acerca de las estructuras offshore y sus requisitos, y aclarar cualquier información y responder a todas tus preguntas.

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