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10 Estrategias Para Operaciones Bancarias Offshore


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  1. JURISDICCIÓN
  2. ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA
  3. LICENCIA BANCARIA OFFSHORE
  4. LICENCIA BANCARIA ESTADOUNIDENSE
  5. CAPITAL
  6. SISTEMA INFORMÁTICO Y MANUALES DE OPERACION
  7. BANCA CORRESPONDIENTE
  8. SWIFT
  9. FATCA, CDOT Y CRS
  10. OFICINA, DIRECTORES Y EMPLEADOS

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