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Licencia Bancaria Offshore en Puerto Rico
FAS CPA & Consultants

Detalles del Servicio

Puerto Rico es una gran jurisdicción para solicitar una licencia bancaria offshore. Tu banco formará parte del sistema bancario de EE.UU. y tus clientes estarán libres de informes CRS.

Licencia Entidades Financieras Internacionales (EFI) en Puerto Rico

La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCFI) es responsable de las licencias para las Instituciones Financieras Internacionales (IFE). Una IFE está autorizada para: Realizar banca tradicional con no residentes de Puerto Rico.

Requisitos de Licencia IFE

1) Articulos de Incorporación y estatutos. 2) Rentar una oficina. 3) Contratar 4 empleados. 4) Capital Autorizado $5.000.000. Capital inicial $1.500.000. 5) $300.000 garantías financieras aceptables al OCFI. 6) Aplicación al OFCI para organizar la IFE. 7) $5.000 no reembolsable y costo anual del mismo valor. 8) Estados financieros personales para accionistas con 10% o más de propiedad. 9) Cumplir con US Bank Secrecy Act, Patriot Act y con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 10. Cuando estos requisitos se cumplan, la exencio'n tributaria será autorizada por 3 períodos consecutivos de 15 anos por un total de 45 anos.

Proceso de Aprobación

La aplicación para establecer una IFE se divide en dos etapas y toma 180 días para su aprobación: 1a. etapa incluye la organización de la IFE. 2a. etapa empieza luego de la emisión del permiso para organizar la IFE se haya emitido.
Planes De Precios

Plata

$300K

Costo de Aplicación

Oro

$400K

Costo de Aplicación

Platino

$500K

Costo de Aplicación

Opciones De Financiamiento Para Proyectos

Para los inversionistas en Estados Unidos y América Latina, consideren las siguientes opciones de financiamiento para la expansión de sus proyectos:

  • En Estados Unidos: No menos de $1 millón, y en casos especiales, no menos de $500,000.
  • En América Latina: No menos de $10 millones, excepto para el sector financiero no bancario, que puede ser de $2 millones.

Para evaluar las alternativas de préstamo más adecuadas para usted, necesitamos la siguiente información:

  • Una breve presentación de su empresa, incluyendo los nombres de los principales accionistas y su porcentaje de participación.
  • Estados financieros de los últimos tres años.
  • Estados financieros actualizados hasta el mes más reciente del año en curso.
  • El monto de la operación, el uso previsto de los fondos y las garantías que están dispuestos a proporcionar.

Para evaluar alternativas, agradeceré enviarnos:

  • Breve presentación de la compañía, incluyendo nombres de los principales accionistas y % de participación.
  • Estados financieros de 2019-2020 y 2021.
  • Estado Financieros al 31 de marzo de 2022.
  • Monto de la operación, uso de fondos y garantías que ofrecen.

Estamos A Un Mensaje De Distancia. Obtén Tu Consulta.

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Los Clientes Opinan

Testimonios de Nuestros Clientes

Fulton es un CPA maravilloso que comprende completamente la ley fiscal y brinda consejos honestos a sus clientes.

    Al Kusner
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    Empresario

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      Gala Cedeño
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        Carlos Lange
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          David Barcelo
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