Corresponding Banking Evaluation 

⇒ Elegibilidad y preparación
Revisión de licencia, modelo de negocio, análisis de clientes/flujo y perfil de riesgo.

⇒ Fortalecimiento de cumplimiento y expediente
Mejora del programa AML/CFT, controles de sanciones, paquetes KYC/KYB, evidencia de gobierno y auditoría.

⇒ Introducciones y due diligence
Coordinación de NDAs, RFIs/RFPs, cuestionarios de diligencia y walkthroughs de políticas.

⇒ Onboarding y salida a producción
Entrevistas KYC, apertura de cuentas, mensajes de prueba, primeras transacciones y manuales operativos.

Beneficios clave

⇒ Acceso a rieles globales (USD) con liquidaciones más rápidas y previsibles

⇒ Mayor credibilidad frente a clientes, reguladores y socios

⇒ Menos fricción operativa mediante cortes, devoluciones e investigaciones claros

⇒ Cumplimiento con nivel bancario, listo para auditorías y exámenes

⇒ Estructura escalable para añadir divisas/corredores a medida que creces

Requisitos típicos

(Varían según banco, jurisdicción y divisa.)

⇒ Licencia vigente y evidencia de supervisión regulatoria

⇒ Documentos corporativos, organigrama de UBO/propiedad, registros de gobierno

⇒ Políticas AML/CFT, screening de sanciones, reglas de monitoreo y prueba independiente

⇒ Perfiles de clientes y flujos esperados (volúmenes, corredores, casos de uso)

⇒ Estados financieros, suficiencia de capital y controles internos

⇒ Resoluciones del directorio y firmantes autorizados

Si falta algo, te daremos el plan de remediación para llegar a “bank-ready”.