Nueva Regla para las Pequeñas Empresas para Reportar Propiedad
La Asociación Nacional de Pequeñas Empresas está desafiando una nueva regla que obligaría a millones de propietarios de negocios a revelar su propiedad a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Alabama, alega que la Ley de Transparencia Corporativa, que exige que los propietarios de pequeñas empresas revelen información sobre la propiedad beneficiaria, infringe los poderes estatales sobre la formación de entidades y excede el poder del Congreso para regular el comercio. La ley fue firmada en 2020.
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“El CTA es un mandato federal mal concebido y autoritario que será una pesadilla burocrática para los propietarios de pequeñas empresas,” dijo Todd McCracken, presidente y CEO de NSBA. “Si se implementa, las pequeñas empresas se verán obligadas a gastar millones de horas y miles de millones de dólares en papeleo en lugar de crear empleos y ayudar a crecer nuestra economía.”
El problema es una regla finalizada por el Departamento del Tesoro que requiere que los propietarios de pequeñas empresas y otras entidades informen sobre la propiedad y el control a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como parte de un esfuerzo para reducir el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que podría ocurrir a través de entidades comerciales anónimas. FinCEN incluso citó en su regla casos recientes de fraude en el Programa de Protección de Cheques de Pago como ejemplos de cómo la regla podría reducir la actividad ilegal.
Las exenciones a la regla incluyen a las empresas operativas más grandes con 20 o más empleados a tiempo completo y más de $5 millones en ingresos y una presencia operativa física en los Estados Unidos, junto con las empresas que reportan a la SEC, bancos, corredores de bolsa registrados, compañías de seguros y esencialmente cualquier otro negocio que ya informe sobre la propiedad al gobierno.
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FinCEN dijo que espera que la regla se extienda más allá de las LLC a las sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos empresariales y otras entidades.
La regla entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y cualquier empresa no exenta formada después de esa fecha tendrá 30 días para presentar su informe a FinCEN. Las empresas formadas antes del 1 de enero de 2024 tendrán un año para presentar sus informes iniciales.
“Durante demasiado tiempo, ha sido demasiado fácil para criminales, oligarcas rusos y otros actores malintencionados financiar sus actividades ilícitas ocultando y moviendo dinero a través de empresas fantasma anónimas y otras estructuras corporativas aquí mismo en los Estados Unidos,” dijo el Director Interino de FinCEN, Himamauli Das. “Esta regla final es un paso significativo en nuestros esfuerzos para apoyar a las agencias de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley en su trabajo para frenar las actividades ilícitas. La regla final también desempeñará un papel importante en la protección de los contribuyentes y empresas estadounidenses que cumplen con las reglas, pero que son repetidamente perjudicados por criminales que usan empresas para fines ilegales.”
FinCEN estima que costará alrededor de $85 para que las empresas simples cumplan con la nueva regla.
Pero la NSBA ve la creación de un registro nacional que requeriría que los propietarios de pequeñas empresas presenten información personal detallada cuando los bancos ya están obligados por ley a recopilar información de propiedad. La organización dijo que era un intento de trasladar los costos de cumplimiento a los propietarios de pequeñas empresas.
“El CTA simplemente pasa la responsabilidad de los grandes bancos—que tienen legiones de personal para absorber este tipo de requisitos de informes—a pequeñas empresas como la mía,” declaró el presidente de NSBA, Mike Stanek. “Un simple error tiene el potencial de llevar a un propietario de pequeña empresa a la cárcel por hasta dos años.” Fuente del artículo Bizjournals.com.
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