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Estrategias Offshore para Compañías Fintech

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Procesador de Pagos Internacionales

Si deseas iniciar un procesador de pagos propio, deberás asociarte con un banco correspondiente. No es fácil obtener una cuenta bancaria correspondiente hoy en día, pero con una política AML (Prevención de blanqueo de capitales) sólida y políticas y procedimientos regulares establecidos y por escrito, los bancos correspondientes pueden considerar tu solicitud. Tu empresa FINTECH también puede planear convertirse en un banco offshore (fuera del país de residencia). Puerto Rico, Caimán y Dominica son buenas jurisdicciones. Haz clic aquí o desplácese hacia abajo para obtener más información. Para las empresas Fintech que realizan blockchain (base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación usando un sistema de encriptación) y negocios en la UE, Lituania también ofrece una licencia bancaria especial diseñada para la banca de tecnología y criptomonedas. Haz clic aquí para más información. Recientemente, una de las solicitudes de licencia especial de nuestros clientes fue aprobada en Lituania.

Si te resulta difícil ingresar a la industria, en parte debido a la falta de años en el negocio o al estado de tu crédito, te ayudará a asociarte con una empresa de procesamiento establecida para brindarte la oportunidad de obtener la experiencia requerida y construye tu reputación. Podemos ayudarte con la consulta y la presentación de un procesador de pagos establecido.

Licencias de Transmisor de Dinero (MT)

En los EE. UU., Uno de los mayores desafíos que enfrentan las nuevas empresas en el espacio FINTECH es el de las licencias de transmisor de dinero. Obtener licencias de transmisor de dinero no es fácil. Implica una gran cantidad de papeleo, dinero y tiempo. Puede tomar hasta dos años acumular las 50 licencias estatales para los Estados Unidos.

No hace falta decir que no todos los startups (empresa emergente) fintech requieren una cobertura de licencia de transmisor de dinero. Para la mayoría, las licencias no serían un requisito, pero para aquellos que tocan dinero como parte de su modelo comercial, es muy importante obtener licencias de transmisor de dinero de los estados en los que se encuentran sus clientes.

Hay varias opciones cuando se trata de licencias de transmisor de dinero de EE. UU. Puede asociarse, solicitar uno propio o tener un acuerdo en el que se otorgue una exención. Las compañías fuera de los EE. UU. O que tienen la mayoría de sus negocios principales fuera de los EE. UU. Están sujetas a un escrutinio aún mayor cuando se trata de solicitar licencias de MT.

Oferta Inicial de Monedas ICO

La razón principal por la que las personas se inclinan hacia las ICO es que parece una forma mucho más fácil de recaudar una gran cantidad de dinero. Haz clic para más información. Hay casos en los que ese es claramente el caso y será un fenómeno a largo plazo. El token tiene que tener sentido para la empresa y debe ser atractivo para los inversores, una herramienta importante para usar es el tipo de ofertas:

  • El Reglamento D tiene varios tipos de ofertas.
  • El Reglamento D tiene que vender a inversores acreditados.
  • Si confiamos en la sección 506 C de la Reg D, significaría que puede anunciar, incluso puede publicar su oferta, pero debe verificar si sus inversores están acreditados.

Otra opción es la Regulación S que está siendo utilizada por algunas ICO (oferta inicial de moneda), pero esta tiene algunos problemas.

  • Las ofertas de valores no necesitan registrarse si están fuera de los Estados Unidos.
  • La ventaja de la Reg A es que puede vender a cualquiera, incluso si no es un inversor acreditado.
  • No puede gastar más del 10% de su patrimonio neto.
  • Si está vendiendo una pequeña cantidad que está limitada a un millón de dólares, necesita la aprobación de la SEC.

Licencias de Bancarias Offshore

La banca offshore trae muchos beneficios y es completamente legal cuando se realiza correctamente. Pero más útil es saber cuáles son las mejores jurisdicciones en las que puedes obtener una licencia para un banco offshore de nueva creación. Obtén más información

Jurisdicciones

  • Dominica
  • Caimán
  • Lituania

 

 

Nuestro Plan de Estrategias Offshore para Empresas Fintech Incluye

 

PLATA
Tarifa de Implementacion
$80K
Estratégias offshore para empresas Fintech Paquete Plata
Implementación del Procesador de Pagos / Introducción
Solicitud Bancaria Correspondiente
Obtenlo Ahora
PLATINO
Tarifa de Implementacion
$150K
Estratégias offshore para empresas Fintech Paquete Platino
Implementación del Procesador de Pagos / Introducción
Solicitud Bancaria Correspondiente
Licencia de Transmisor de Dinero en 1 Estado de EE. UU.
Plan de Negocios de Oferta Inicial de Monedas
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