Cómo el IRS Utiliza la Inteligencia Artificial para Atrapar el Fraude Fiscal
Según el IRS, los estadounidenses engañaron al gobierno con más de $400 mil millones el año pasado; Dicho de otra manera, se pierde uno de cada seis dólares pagables al IRS. La cantidad perdida por el gobierno cada año se estima en casi el 75% del déficit del presupuesto federal anual.
A pesar de esto, los procesos de evasión fiscal criminal están disminuyendo cada año, y los casos de fraude fiscal en 2017 bajaron casi un 25% respecto a los niveles del año 2010.
La mala noticia para los tramposos es que el IRS ahora está empezando a emplear tecnología para identificar a los estafadores. “Accounting Today” en uno de sus artículos mencionados y de acuerdo a un análisis avanzado basado en base a datos gráficos considera muy prometedor al IRS.
Bases de Datos Gráfica
Las bases de datos gráficas se utilizan para realizar análisis en tiempo real en big data, algo que hace posible que, por ejemplo, Netflix, pueda ofrecerle una recomendación personalizada sobre qué ver. Ahora, el IRS está interesado en la misma tecnología para averiguar quién los está engañando.
La Evasión Fiscal se está Globalizando
El dinero ahora se puede mover por todo el mundo a la velocidad de la luz, literalmente. Esto alimentó el crecimiento global durante décadas y abrió las puertas a los malos también. Permite cometer fraude fiscal a escala mundial. Es tan fácil como pedir una pizza para configurar corporaciones Shell y hacer llamadas telefónicas encriptadas para representar a las corporaciones de papel como empresas comerciales legítimas. La existencia de refugios seguros a nivel mundial en lugares como las Bahamas y Panamá, donde las protecciones legales protegen estas operaciones ocultas contra la exposición a las autoridades fiscales, hace que las cosas sean aún peor para las agencias de cumplimiento.
Corporaciones Shell y su Crimen
Por definición, una sociedad anónima es una entidad creada para ocultar los ingresos y evitar los impuestos a pagar. Los delincuentes profesionales prestan servicios financieros a quienes evitan impuestos. Incorporan nuevas compañías, ofrecen falsos directores a los que se esconden, y ofrecen servicios de lavado para redireccionar los ingresos ahora renacidos a su origen completamente desapercibidos. El brillo de los perpetradores no se detiene allí. De vez en cuando, las corporaciones y su vasta red de subsidiarias se desconectan cuando las subsidiarias se cierran y cierran. Por lo tanto, resulta imposible seguir la pista del movimiento de los fondos. El patrón de engaño se oculta detrás de capas y capas de datos / información.
Las investigaciones de fraude luchan por hacer retroceder todas las capas de datos y rara vez logran penetrar más de tres niveles de datos utilizando las bases de datos relacionales tradicionales. Simplemente consume demasiado tiempo y requiere tanto poder de cómputo que es inasequible.
Lo que se requiere para desenmascarar estos esquemas es la capacidad de revertir la estructura de estas entidades corporativas con tres o más capas, al mismo tiempo que con un análisis temporal (identificando cambios estructurales a lo largo del tiempo) y luego patrones de marcado rojo donde las subsidiarias se utilizan por un corto tiempo. Tiempo para enrutar dinero antes de desaparecer.
Tenga Cuidado con la Nueva Generación de Bases de Datos Nativas de Gráficos Paralelos con Analytics
Estas nuevas ‘máquinas virtuales’ pueden excavar diez niveles y más en el camino del dinero. Puede identificar corporaciones de shell con direcciones duplicadas o detalles de contacto, directores mutuos e incluso aquellos creados o ejecutados desde el mismo grupo de direcciones IP. Temporalmente, puede analizar complejas jerarquías de corporaciones e identificar las subsidiarias que existen solo por períodos cortos para transferir fondos entre cuentas relacionadas e identificar redes de entidades que parecen realizar transacciones entre ellas todo el tiempo.
Además, esta máquina puede conectarse a múltiples fuentes, incluidas las bases de datos de información corporativa más grandes del mundo, para ayudarlo a conectarse e identificar directores mutuos, direcciones, números de teléfono y detalles de contacto.
Y para coronarlo todo, puede seguir el dinero a través de más de diez “saltos” (cuentas), realizar un seguimiento cuando retrocede usando un patrón de engaño igual de complejo, y patrones de bandera roja que sugieren evasión fiscal, todo debido a su procesamiento masivamente paralelo de los gráficos nativos.
Si eres un ladrón de impuestos, ten cuidado. La máquina te está buscando mientras hablamos. El IRS está una vez más, por todos lados.
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