Las investigaciones de fraude luchan por hacer retroceder todas las capas de datos y rara vez logran penetrar más de tres niveles de datos utilizando las bases de datos relacionales tradicionales. Simplemente consume demasiado tiempo y requiere tanto poder de cómputo que es inasequible.

Lo que se requiere para desenmascarar estos esquemas es la capacidad de revertir la estructura de estas entidades corporativas con tres o más capas, al mismo tiempo que con un análisis temporal (identificando cambios estructurales a lo largo del tiempo) y luego patrones de marcado rojo donde las subsidiarias se utilizan por un corto tiempo. Tiempo para enrutar dinero antes de desaparecer.

Tenga Cuidado con la Nueva Generación de Bases de Datos Nativas de Gráficos Paralelos con Analytics

Estas nuevas ‘máquinas virtuales’ pueden excavar diez niveles y más en el camino del dinero. Puede identificar corporaciones de shell con direcciones duplicadas o detalles de contacto, directores mutuos e incluso aquellos creados o ejecutados desde el mismo grupo de direcciones IP. Temporalmente, puede analizar complejas jerarquías de corporaciones e identificar las subsidiarias que existen solo por períodos cortos para transferir fondos entre cuentas relacionadas e identificar redes de entidades que parecen realizar transacciones entre ellas todo el tiempo.

Además, esta máquina puede conectarse a múltiples fuentes, incluidas las bases de datos de información corporativa más grandes del mundo, para ayudarlo a conectarse e identificar directores mutuos, direcciones, números de teléfono y detalles de contacto.

Y para coronarlo todo, puede seguir el dinero a través de más de diez “saltos” (cuentas), realizar un seguimiento cuando retrocede usando un patrón de engaño igual de complejo, y patrones de bandera roja que sugieren evasión fiscal, todo debido a su procesamiento masivamente paralelo de los gráficos nativos.

Si eres un ladrón de impuestos, ten cuidado. La máquina te está buscando mientras hablamos. El IRS está una vez más, por todos lados.

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Si actualmente está lidiando con una deuda al IRS, asegúrate de contactarnos y discutir qué opción de resolución de deuda sería más beneficiosa para tu situación actual y tus metas y oportunidades futuras.

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